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工商银行滨城支行强化自助设备管理促服务效率提升-(XINWEN)

发布时间:2021-10-08 13:15:10 阅读: 来源:厚料机厂家

工商银行:滨城支行强化自助设备管理促服务效率提升

据了解,为进一步推动反洗钱工作深入开展,有效预防和打击洗钱犯罪活动,工商银行滨州滨城支行积极开展反洗钱月宣传活动,围绕“警惕网络洗钱陷阱,增强反洗钱意识”的主题,坚持抓好“三个落实”,提高网点员工反洗钱业务素质,强化引导社会公共对反洗钱工作的认识,引导公民自觉抵制洗钱活动。

一、落实反洗钱培训制度,坚持定期组织学习反洗钱法律法规及最新的反洗钱资讯速递等相关资料。按月组织一次反洗钱知识考试,并记录网点培训手册,提高员工反洗钱防范意识和风险防范能力。同时采取多种形式向公众宣传反洗钱知识,如通过大堂发放宣传单及宣传折页,设立咨询台,摆放宣传展板,由大堂经理与客户面对面的沟通解答等,充分树立全员履行反洗钱法定义务的责任意识,积极推动反洗钱工作的深入开展。

二、落实反洗钱监控系统数据分析制度。每日由网点运营副主任进入反洗钱监控系统,对大额交易和可疑交易逐笔仔细分析甄别,按日打印按月装订可疑交易分析登记簿。对现金汇款20万元以上的大额交易及时录入系统,认真报送反洗钱可疑交易报告,发现可疑情况立即上报,严格执行个人客户分类标准,做好客户的风险分类工作。

三、落实反洗钱客户身份识别和客户资料及交易记录保存制度。柜员在办理每一笔业务时必须严格把关,认真审核客户身份证件,逐笔作联网核查,认真核实客户身份。特别是电子银行注册及变更业务,坚决执行“本人办,交本人”的原则,对发放给客户的网银证书及密码器,均由柜员和运营副主任双人办理,真正做到从源头上防范网络洗钱犯罪的发生。

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