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银行行长高山外逃案最新进展昨日召开庭前会议

发布时间:2021-01-21 17:15:45 阅读: 来源:厚料机厂家

高山回国投案(资料图)

李东哲回国投案(资料图)

闽南网8月20日讯 曾经一度引起轰动的银行行长高山外逃案即将有最新进展。昨日上午,哈尔滨市中级人民法院召开高山案的庭前会议。就在此前不久,检方已正式就“高山案”向哈尔滨市中级人民法院提起公诉。

此前,“高山案”的部分涉案人员已经分别被定罪,但一些主要涉案人员并未接受审理。2012年8月,高山在加拿大滞留近8年后,回国自首,此次被公诉的罪名是挪用公款罪。

2005年年初高山案案发时,曾有多家媒体报道高山卷款8亿元外逃。实际上这笔钱只是被他挪用了,而不是带到了加拿大。截至目前,已追回赃款超5亿元。

分理处主任“被逼”揽储

8月18日,记者在哈尔滨市见到了高山的辩护律师那业林。

“检察院的起诉书上指控高山的是挪用公款罪,连受贿的问题都没有。”那业林介绍,高山所在的单位此前只是一家银行的一个小小分理处,2000年高山被任命为主任。当时上级银行给分理处定的揽储任务非常重,高山最初担任该分理处主任时,工作人员常常因为完不成而只能发放60%的工资。

“正是这种巨大的压力,才使得高山结识了李氏兄弟,最终把他带上了逃亡道路。”那业林说。

李氏兄弟是一对朝鲜族的商人,哥哥叫李东哲,弟弟叫李东虎,在哈尔滨投资地产、汽车产业。由于这两兄弟所开设的公司属于私营企业,在银行贷款方面会受到多种限制,他们迫切需要结识银行的领导。

起诉书显示,李东哲经人介绍与高山结识,二人预谋采用不法手段揽储,为高山任职的金融机构存入大量资金,由高山、李东哲、李东虎等人采用偷换存款企业预留印鉴卡、伪造存款企业转账支票等手段将银行的巨款转出,交给李东哲、李东虎。

一方面,高山利用李氏兄弟来换取巨额存款;另一方面,李氏兄弟则可以从银行得到巨额的资金。

伪造印章转出28.9亿元

检察机关指控,从2000年至2004年,李东哲、高山采取行贿、为存款企业提供赞助、额外支付存款好处费等非法手段,先后将东北高速公路股份有限公司(以下简称“东北高速”)、黑龙江省社会保险事业管理局、哈尔滨市电信公司、哈尔滨旅游质量监督管理所等26家单位揽储到高山所任职的分理处存款。

作为回报,每当有这种大型企业被拉到分理处存款时,李东哲都会给企业的领导人等回扣。

高山又怎么帮助李氏兄弟把钱从银行转出呢?

根据银行规定,企业在银行开设账户的同时,要把企业的财务专用章和领导的个人名章盖在一份印鉴卡上,印鉴卡预留给银行。当企业要用支票提取现金或是转账时,银行会核对印鉴卡上的企业财务章和名章是否与支票上的相同。高山和李氏兄弟就是瞧准了这个环节,开始在印鉴卡上做起了文章。

首先,高山把存款企业留在银行的印鉴卡取出交给李氏兄弟,李氏兄弟立即按照印鉴卡上的样式私刻财务章和名章,然后把私刻的章盖在一份空白的印鉴卡上,高山再把这份盖着假章的印鉴卡放回银行。

手脚做完后,李东哲兄弟就用私刻的财务章和名章盖在支票上,然后拿着支票到银行支取企业存款。

从2000年到2004年,李东哲等人先后利用这种手段从26家存款单位的账户里转出276笔存款,总金额高达28.9亿人民币,截至案发时,尚有8.02亿无法追回。

大储户输官司竟无款可赔

随着高山揽储业绩的不断飙升,他本人在各级领导和同事的眼中迅速成为一颗新星。不久,他所在的河松街分理处就因为储蓄业务大增而被升格为河松街支行,高山本人也成为支行行长。2002年,高山被行里评为年度先进个人,并获得一台轿车的奖励。

在一份职工考核文件上,对高山的评价是:“业务能力极强,责任心强,群众基础深厚,社会关系广泛”。

高山等人疯狂地转出储户的巨款,那么储户为什么从来没有发现呢?

高山供述,他和李东哲等人始终在采取拆东墙补西墙的办法,就是用后来拉来的储蓄存款填补此前被挪用的资金,再或者就是用银行内其他资金注入储户的账户。

另一方面,李东哲等人一旦某一笔生意投资赚到了钱,也会把挪用的资金秘密还回银行,所以截至2004年年底案发前,李东哲所转出的款项已经从28.9亿人民币变成了8.02亿。

高山还想出了“上门服务”的办法,打印虚假对账单,加盖银行公章,送到储户的单位,避免露出破绽。

2004年年底,由于组织上已经找高山谈过话,准备调他到上级银行担任副行长,但此时,李氏兄弟的资金被压在国内多处的土地和楼盘中,根本无力还8亿元的款。就在此时,大储户之一的东北高速输了一场官司,法官来执行一笔3亿元的款项,账面只有5万元,无钱可赔。

逃到加拿大曾当装修工

2004年12月30日,高山踏上了飞往加拿大温哥华的国际航班。2005年1月4日,河松街支行巨额客户存款案爆发,涉案金额近10亿元。

东北高速报案。当年1月6日,警方对高山发出了国际通缉令,该案件也被命名为“106案件”。

那律师介绍,高山从滞留加拿大开始,就正式向加拿大政府提出移民申请,而在提出移民申请时,他刻意隐瞒了曾经在银行工作的背景,编造了一份在李东哲企业打工的经历。他的资料被审核通过,获得永久居留权。

高山的妻子毕业于英国的一所大学,并且取得了硕士学位,以技术移民的身份移民到了加拿大,随后高山的女儿也顺利移民,并在加拿大的一所学校上学。由于国内资产被冻结,亲属全部被限制出境,加上高山赴加时身上没有携带大量现金。滞留加拿大后,高山先后从事了多个职业。

高山因为英语较好,先是在加拿大当过中文的家庭教师,但不久后就失业了。随后,高山开始凭借早前学会的木工手艺给人家搞装修,但只能在一支装修队伍里当小工。

与另一个来到加拿大的涉案人李东哲相比,高山一家人的生活朴实低调多了。李东哲在温哥华购买了一栋300万元的豪宅,高山行事低调,并没花大钱住豪宅,全家只靠一部老款马自达代步,申请水电费的账户,都租用邮局的信箱作联络之用。

发生交通事故身份暴露

一同潜伏在加拿大的李东哲、李东虎兄弟,想到敲诈在国内时曾经行贿过部分国企官员。从2010年开始,他们就以打越洋电话、发短信息等方式敲诈那些人。中国电信哈尔滨分公司的财务经理赵云立就是他们敲诈的对象之一。由于当初赵云立曾接受过李东哲40万美元贿赂,为了防止事情败露,只好拿400万元人民币买平安。

2006年,一向低调行事的高山在加拿大发生了一起交通事故,加拿大警方发现他的身份和被中国政府通缉的通缉犯相同。也正是因为这起事故,高山彻底曝光于公众的视野中。很快,高山的背景被加拿大政府掌握。

与此同时,李东哲、李东虎的身份也迅速曝光,被加拿大移民官员监视。

一面是中国政府的规劝,另一面是加拿大政府的监视和随时都会举行的听证会,李东虎兄弟首先回国。

2012年开始,加拿大政府甚至一再有重新审核高山妻子和女儿移民资格的动议。如果高山赖在加拿大打移民官司,那么想要把他驱逐出加拿大,起码也要走上10年的法律程序。但由于已经危及妻女,高山选择回国投案。

那业林律师说,高山并非畏罪潜逃,而是因元旦来临,去加拿大探望移民的妻子和女儿。李东哲当时还一面满口答应年后筹钱,一面为高山订了去加拿大的往返机票。听说无法回国后,高山手握返程机票,呆坐沙发上沉默。法制晚报

□相关链接

挪用公款罪

挪用公款罪,是指国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用数额较大、超过3个月未还的。

在量刑上,挪用公款罪一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑。

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